平成19年3月、第166回通常国会で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」という。）が成立し、平成20年3月1日に施行されました。
　犯罪収益移転防止法において、クレジットカード事業者は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で以下の義務が課されております。
　義務の詳細については、以下の関連リンクをご参照ください。

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　　　○疑わしい取引の参考事例
　　　　商品先物取引業者
　　　　　

　　　○犯罪収益移転防止法に関する留意事項について（商品先物取引業者）
　　　　　 平成２５年４月１日から適用します。