平成19年3月、第166回通常国会で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」という。）が成立し、平成20年3月1日に施行されました。
　犯罪収益移転防止法において、クレジットカード事業者は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で以下の義務が課されております。
　義務の詳細については、以下の関連リンクをご参照ください。

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　　　○疑わしい取引の参考事例
　　　　クレジットカード事業者 　　　　　

クレジットカード事業者における疑わしい取引の参考事例の改正について

平成 25年 4 月 1 日
経 　 済　 産 　 業 　省
商務流通保安グループ
商　取　引　監　督　課

　犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成２３年法律第３１号）が平成２５年４月１日に施行されたことに伴い、クレジットカード事業者における疑わしい取引の参考事例（平成２０年２月１日）について、別紙のとおり改正しましたので公表いたします。

• （別紙）クレジットカード事業者における疑わしい取引の参考事例

犯罪収益移転防止法に関する留意事項（クレジットカード事業者）

犯罪収益移転防止法に関する留意事項（クレジットカード事業者）について

平成 24 年 11 月 16 日
経 　 済　 産 　 業 　省
商務流通保安グループ
商　取　引　監　督　課

　平成24年11月16日、「犯罪収益移転防止法に関する留意事項（クレジットカード事業者）」を、公表いたします。
　なお、本文書は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成23年3月31日法律第31号）の施行の日（平成25年4月1日）から適用するものとします。

• 犯罪収益移転防止法に関する留意事項（クレジットカード事業者）