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FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について(令和3年9月)

 FATF(金融活動作業部会)は、8月30日(月)、第4次対日相互審査報告書(原題:「MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN」)を公表しました。同報告書の公表を受け、わが国として、今後の対応方針を公表しております。
 詳細につきましては、以下をご覧ください。なお、報告書はFATFの責任により作成されたものであり、日本政府の見解を示すものではありません。

1.第4次対日相互審査報告書(原題:「MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN」)

・報告書本文(原文 <FATFウェブサイトリンク>) 

・概要部分(仮訳 <財務省ウェブサイトリンク>) 

2.わが国の今後の対応について
 同報告書の公表を受け、わが国として、今後の対応について以下の通り公表しております。

財務大臣談話 <財務省ウェブサイトリンク>

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画 <財務省ウェブサイトリンク>

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置について <財務省ウェブサイトリンク>  

 上記マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画において、「マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、適切な監督態勢を整備するほか、リスクベースでの検査監督を強化する。」とされていることも踏まえ、経済産業省では、「郵便物受取サービス業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(仮)」を策定するほか監督を強化する予定であり、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に取り組んでまいります。

(参考)FATF(金融活動作業部会):マネーローンダリング・テロ資金供与対策の国際基準(FATF勧告)を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組み。1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された。現在、G7を含む37カ国・2地域機関が加盟しており、その他9つのFATF型地域体を加えると、FATF勧告は、世界205の国・地域に適用されている。
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